证券代码：603688         证券简称：石英股份         公告编号：临 2022-072



                     江苏太平洋石英股份有限公司
              关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于

2022年12月1日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规

定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022年11月14日，公司召开

第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董

事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日

召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职

工代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会

审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届情况

    公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经本届

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年

11月14日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董

事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的

议案》，同意拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、张丽雯女士、赵仕江先生、陈海伦

女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名肖侠女士、解亘先

生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附



                                     1
件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022

年第三次临时股东大会审议。

   二、监事会换届情况

   公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

2022年11月14日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公

司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意拟提名朱大东先生、刘添养先生为

第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股

东大会审议；公司工会于2022年11月12日召开了公司职工代表大会，会议民主选举

钱卫刚先生为公司职工代表监事，与公司2022年第三次临时股东大会选举出的两名

非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与新一届监事任期相同，上述第五届

非职工代表监事候选人简历请见附件2。

   三 、其他说明

   1．公司第五届董事会、监事会任期为自公司第四届董事会、监事会任期届满之

日起（2022年12月01日）三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举

产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

   2．公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相

关事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的

资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。



   特此公告。



                                           江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                            2022年11月15日




                                      2
    附件1：

                       江苏太平洋石英股份有限公司
                       第五届董事会董事候选人简历


    1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品

有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董

事、董事长兼总经理。

    2、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工

程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主

任、学术带头人等。现任本公司董事。

    3、赵仕江先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝

时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。

    4、张丽雯女士，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

自 2006 年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，现

任本公司董事、财务会计部经理。

    5、陈海伦女士，1991 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士，

自 2022 年 6 月起至今，任上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

    6、刘明伟先生，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司光电事业部总经理。

    7、肖侠女士，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。

2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会



                                     3
计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至

今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本

公司独立董事。

    8、解亘先生，1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南

京大学法学教授，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份

有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

    9、蒋春燕女士：1976 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主

要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会

员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。江苏吉福新材料股份有限公

司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司

独立独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。




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   附件2：

                       江苏太平洋石英股份有限公司
                第五届监事会非职工代表监事候选人简历


       1、朱大东先生： 1977 年 01 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任本公司政策研究室主任、项目部经理。现任本公司监事、企业项目管理中心总

监。

       2、刘添养先生，1985 年 04 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任本公司品质部客户服务工程师、扩管车间主任、光电品质部经理，光电国际销

售部副经理，经理。现本公司国际销售部经理。




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