证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2023-007


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二次会议于 2023 年 01 月 31 日，在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席
会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉
    的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分
调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，
公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，
为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法
形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

   （二）、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
    参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管
理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，
领取薪酬并签订劳动合同。 参加本期员工持股计划的员工总人数不
超过493人，其中公司董事、监事、高级管理人员9人，员工最终认购
持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持
股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
   表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，
为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法
形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

   （三）、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
    公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营和发展的
实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司
对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关
联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小
股东利益的情形。
   表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

   特此公告。



                           江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                            2023 年 02 月 01 日