江苏太平洋石英股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第二次会议

                    相关事项的独立意见



    根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，
作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全
体股东负责的态度，我们对本次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）及摘要》的独立意见
    1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及股东利益的行为。
    2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极
性，有利于公司长期、稳定发展。
    3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风
险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
与等违反法律、法规的情形。
    我们一致同意公司实施第四期员工持股计划，并同意经董事会审
议后提交公司股东大会表决。
    二、关于《公司预计 2023 年度日常关联交易事项》事前认可的
独立意见
    公司预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合
公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定
价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的行为。
    公司预计 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公
司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董事会
第二次会议审议。
  （以下无正文，为独立董事意见签署页）




                               独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕

                                           2023 年 01 月 31 日