江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会             会议资料



股票简称：石英股份                                       股票代码：603688




        江苏太平洋石英股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                     江苏         东海


                           二 O 二三年二月十六日



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                                         目            录


1、2023年第一次临时股东大会现场会议规则……………………………………3




2、2023年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………5




3、2023年第一次临时股东大会会议议案…………………………………………7




3.1、议案一：关于《公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案…………7




3.2、议案二：关于《公司第四期员工持股计划管理办法》的议案……………8




3.3、议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关




事宜的议案…………………………………………………………………………9




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             2023 年第一次临时股东大会现场会议规则

     为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，

保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会现场会议规则明确如下：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作

人员的许可。

     三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不

超过 3 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进

入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定

办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

     十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间
      1、现场会议召开时间：2023 年 02 月 16 日（星期四）14:00。

      2、网络投票时间：2023 年 02 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点
      江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

      江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式
      采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式
      公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日
      2023 年 02 月 13 日

会议主持人
      公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排
      一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代

表签到。

      二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并

登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

      三、宣读、审议会议各项议案。

 序                                                         投票股东类型
                                 议案名称
 号                                                           A 股股东

非累积投票议案

 1     关于《公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议           √

       案
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 2     关于《公司第四期员工持股计划管理办法》的议案                       √

 3     关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持                     √

       股计划相关事宜的议案

     四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案

以外的问题可在投票后进行提问。

     五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

     六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投

票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知》。

     七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并

将统计结果发至上市公司服务平台。

     八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表

决统计结果。

     九、宣读本次会议决议。

     十、与会董事签署会议决议、会议记录。

     十一、现场见证律师发表见证意见。

     十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

                                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 02 月 16 日




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

                   关于江苏太平洋石英股份有限公司
          第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

     为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发

展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争

力，充分调动员工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、

法规、规章、规范性文件和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》的规定，公司

拟实施第四期员工持股计划并制定了《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工

持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 02 月 01 日在上海证

券交易所网（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关公告。

     本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审

议表决。

     请各位股东及股东代表进行审议。




                                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 02 月 16 日




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议案二
                   关于江苏太平洋石英股份有限公司
                 第四期员工持股计划管理办法的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

     为规范公司第四期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏

太平洋石英股份有限公司章程》、《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股

计划（草案）》的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工

持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2023 年 02 月 01 日在上海证券交易所

网（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关公告。

     本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表

进行审议并表决。



                                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 02 月 16 日




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议案三
                          关于提请股东大会授权董事会
                   全权办理员工持股计划相关事宜的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

     为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事

会办理公司第四期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

     1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本

员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终

止本次员工持股计划；

     2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

     3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购

买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

     4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

     5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应

调整；

     6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

     本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表

进行审议并表决。



                                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 02 月 16 日




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