证券代码：603688       证券简称：石英股份   公告编号：2023-022



                   江苏太平洋石英股份有限公司
           第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    一、会议召开情况
    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月
20日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开公司第四期员工持股计
划第一次持有人会议。本次会议由公司董事长陈士斌先生主持，本次会
议应出席持有人493人，实际出席持有人481人，占代表公司第四期员工
持股计划份额179,050,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的
97.84%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件
的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况
    经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会》的议案
    根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四
期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管


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理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会成员》的议案
    同意选举陈富伦先生、房婷婷女士、李兴娣女士为江苏太平洋石英
股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会成员，陈富伦先生为管理
委员会主任。上述人员任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案
    为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第
四期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利；
    4、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
    5、管理员工持股计划利益分配；
    6、负责与证券银行等机构业务办理；
    7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、办理退休、已
死亡、丧失劳动能力、持有人份额变动等相关事宜；
    8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    9、办理员工持股计划份额登记；
    10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的

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其他事项；
   11、持有人会议授权的其他职责；
   12、《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
   本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司第四期员工持股计划终止之日内有效。
   表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
   特此公告。


                             江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                2023年03月22日




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