证券代码：603688         证券简称：石英股份         公告编号：临 2023-040


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件、微信形式发出，会议于 2023 年 4 月 27
日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召
开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议
表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    同意公司《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                        2023 年 04 月 28 日




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