证券代码：603700          证券简称：宁波水表          公告编号：2019-003



                     宁波水表股份有限公司

          第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股
份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2019 年 1 月 21 日以电话方式向监事发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2019 年 1 月 29 日 9:00 以现场方式在公司会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；
    （五）本次会议由监事会主席林琪主持。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，本届监事会成员任期将于
2019 年 2 月 4 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第七届监事会非职工代
表监事成员。第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
    1、提名林琪为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、提名陈翔为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



       （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       内容： 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，金额
596.60 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份有
限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2019-006）。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   （三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
       内容：本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运
营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过 35,000
万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为
自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份有
限公司关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议


       三、备查文件

   （一）宁波水表股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。




             宁波水表股份有限公司
                    监 事 会
              2019 年 1 月 30 日
附件：

                      宁波水表股份有限公司
           第七届监事会非职工代表监事候选人简历

   林琪先生，男，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年至
2000 年 9 月，历任宁波水表厂工人、整机厂厂长助理；2000 年 9 月至 2008 年，
历任公司整机厂副厂长、整机厂厂长、大表厂厂长；2008 年至今，任公司监事
会主席兼智能仪表厂厂长。
   林琪先生直接持有公司 291,389 股股份，占公司总股本的 0.1864%。与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
   陈翔先生，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年至 2004 年任职于宁波水表厂国内贸易部，2005 年任公司国内贸易部部长
助理，2006 年任公司国内贸易部常务副部长，2007 年至今任公司国内贸易部部
长，2016 年 11 月至今任公司监事。
   陈翔先生直接持有公司 751,168 股股份，占公司总股本的 0.4805%。与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。