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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_HQMN.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
11 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案
16 关于修订<股东大会议事规则>的议案
17 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
18 关于修订<监事会议事规则>的议案
19 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
20 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
22 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
23 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
24 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
11 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案
16 关于修订<股东大会议事规则>的议案
17 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
18 关于修订<监事会议事规则>的议案
19 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
20 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
22 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
23 关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
24 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2024-04-16
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第十二届第二次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_6UOK.pdf
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2024-04-16
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_IAJO.pdf
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2024-04-16
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_SMI9.pdf
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2024-04-16
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_E2Y1.pdf
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2024-04-16
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关于修订《员工借款管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_HDYL.pdf
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2024-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_4HC5.pdf
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2024-04-16
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_46AH.pdf
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2024-04-16
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_DP63.pdf
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2024-04-16
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2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_1O0I.pdf
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2024-04-16
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_S1B1.pdf
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2024-04-16
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《宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_75OK.pdf
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2024-04-16
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关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_7Q4S.pdf
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2024-04-16
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_3NQR.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603700_20240402_GDV8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603700_20240302_CBPP.pdf
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2024-02-22
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603700_20240222_X67V.pdf
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2024-02-22
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关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603700_20240222_BPVQ.pdf
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2024-02-22
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603700_20240222_82DS.pdf
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2024-02-21
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603700_20240221_S972.pdf
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2024-02-19
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/603700_20240219_6LPJ.pdf
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2024-02-19
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/603700_20240219_A3M4.pdf
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2024-02-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603700_20240208_WT0R.pdf
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2024-02-08
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603700_20240208_9HEL.pdf
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2024-02-08
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603700_20240208_5UV2.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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控股股东及一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603700_20231223_35FX.pdf
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2023-11-14
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603700_20231114_BAJD.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603700_20231027_255J.pdf
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