证券代码：603700            证券简称：宁波水表         公告编号：2019-030




                     宁波水表股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于
2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与
表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持。
    会议通知于2019年6月5日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定。


    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    内容：因张琳女士辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》和
《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经总经理提名，董事会
提名委员会审查，公司董事会决定聘任徐大卫先生为公司财务总监。任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。徐大卫先生简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司变更财务总监的公告》（公告编号：2019-031）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
    内容：徐大卫先生因工作调整辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司
章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事长提名，
董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任马溯嵘先生为公司董事会秘书。任
期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。马溯嵘先生简历详
见附件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-032）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


  （三）审议通过《关于申请银行借款的议案》
    内容：根据公司 2019 年度经营及生产计划，公司将根据实际情况，采取信
用、担保、抵押、质押等形式，拟适时向公司的各合作银行申请总额不超过壹亿
伍仟万元人民币的短期借款，并授权财务总监签署相关借款协议。上述授权有效
期为一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；


    特此公告。


                                              宁波水表股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019 年 6 月 12 日
附件：


   徐大卫先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、
注册会计师。2010 年 10 月至 2011 年 7 月，任公司会计；2011 年 7 月至 2013
年 12 月，历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监；2014
年 1 月至 2016 年 2 月任公司财务部长；2016 年 2 月至今任公司董事会秘书；2017
年 7 月至今任公司财务部长。


   马溯嵘先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006
年 9 月至 2007 年 8 月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部咨询顾问；
2007 年 9 月至 2017 年 3 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司
财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部
经理；2017 年 4 月至今任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人。