证券代码：603700          证券简称：宁波水表       公告编号：2019-049




                    宁波水表股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2019年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的
董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。
   会议通知于2019年11月26日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
    内容：为满足公司生产经营、业务发展的需要，公司拟使用自有资金不超过
3,500 万元参与竞拍位于宁波市江北区的工业地块。最终购地总价及其他详细信
息以最终签署协议为准。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟
参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2019-050）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。


             宁波水表股份有限公司董事会
                      2019 年 12 月 10 日