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公司公告

宁水集团:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-11-23  

                        证券代码:603700             证券简称:宁水集团      公告编号:2020-057




              宁波水表(集团)股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况
    (一)宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第十一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、
行政法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》的有关规定;
    (二)公司于2020年11月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知;
    (三)本次会议于2020年11月22日以现场方式在公司会议室召开;
    (四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;
    (五)本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    (一)本次回购股份的目的
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (二)拟回购股份的种类
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (三)拟回购股份的方式
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (四)回购股份的期限
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (六)回购股份的价格
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (七)本次回购的资金来源
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (八)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    (九)关于本次股份回购事宜的相关授权
    表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    监事会认为:本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于支持上市公司
回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及
规范性文件的相关规定。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益,回
购股份方案的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁
波水表(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公
告编号:2020-058)。


    三、备查文件
    (一)第七届监事会第十一次会议决议;


    特此公告。


                                    宁波水表(集团)股份有限公司监事会
                                                      2020 年 11 月 23 日