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公司公告

宁水集团:第七届监事会第十五次会议决议公告2021-04-20  

                        证券代码:603700           证券简称:宁水集团         公告编号:2021-020



              宁波水表(集团)股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
    (一)宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上
市规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;
    (二)公司于2021年4月9日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知;
    (三)本次会议于2021年4月19日以现场方式在公司会议室召开;
    (四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;
    (五)本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    (二)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    内容:2020 年度,公司实现营业收入 159,015.24 万元,同比增长 15.97%;
归属于母公司所有者的净利润为 27,309.10 万元,同比增加 6079.43 万元,增长
28.64%。公司 2020 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具标准的无保留审计意见。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    (三)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    内容:2020 年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户的股份(若有)余额为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 4 元(含税)。
    监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》、《公司上市后的股利分配政策》及《公司发行上市后三年分红回报规划》
的规定,严格履行了利润分配的决策程序。监事会同意本次利润分配预案。同意
将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度利润分
配预案的公告》(公告编号:2021-021)及相关公告文件。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    (四)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合
公司 2020 年度经营的实际情况,公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年
度报告摘要》,报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会认为:公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年度报告的内容和格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个
方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。在公司监事会提
出本意见之前,监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)
股份有限公司 2020 年年度报告》和《宁波水表(集团)股份有限公司 2020 年年
度报告摘要》及相关公告文件。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    (五)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
    内容:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年
度审计机构,负责 2021 年度的财务审计及内控审计工作,期限一年。并拟定 2021
年度审计服务费用与 2020 年度保持不变。
    监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师
业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意本议案经监事会审
议通过后提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事
务所的公告》(公告编号:2021-022)及相关公告文件。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    (六)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为:《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映
了 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020 年度,公司募集资金的存
放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-023)及相关公告文件。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       (七)审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
       内容:根据公司发展的实际需要,结合公司具体情况,监事会提交了公司
2021 年度监事薪酬方案,按照相应标准确定 2021 年度监事会监事薪酬。具体内
容为:不在公司任职的监事,领取监事津贴;在公司任职的监事,按其所任岗位
领取薪酬,不再另外领取监事津贴。
       监事会认为:公司 2021 年度监事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定,是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,
不存在损害公司及股东利益的情形。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       (八)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
        监事会认为:公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求,制订了较
为完善的内控制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控
制。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       三、备查文件
    (一)第七届监事会第十五次会议决议;
    (二)国元证券股份有限公司关于宁波水表(集团)股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
    (三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波水表(集团)股份
有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;
    (四)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波水表(集团)股份有限
公司 2020 年内部控制的审计报告。
    特此公告。


                                   宁波水表(集团)股份有限公司监事会
                                                     2021 年 4 月 20 日