证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-015
宁波水表（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,053,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4802
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事毛磊、胡力明以通讯形式出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、独立董事候选人唐绍祥、包建亚、马思甜列席本次会议；
4、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员徐大卫列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,072,346 99.2584 39,800 0.0406 685,465 0.7010
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,728,550 99.1611 39,300 0.8241 700 0.0148
3、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,012,347 99.9592 40,600 0.0405 200 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举张世豪 100,012,848 99.9597 是
为公司第八
届董事会非
独立董事
4.02 选举张琳为 100,012,848 99.9597 是
公司第八届
董事会非独
立董事
4.03 选举王宗辉 100,012,848 99.9597 是
为公司第八
届董事会非
独立董事
4.04 选举徐云为 100,012,848 99.9597 是
公司第八届
董事会非独
立董事
4.05 选举王开拓 100,012,848 99.9597 是
为公司第八
届董事会非
独立董事
4.06 选举赵绍满 99,327,583 99.2748 是
为公司第八
届董事会非
独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举唐绍祥 100,012,848 99.9597 是
为公司第八
届董事会独
立董事
5.02 选举包建亚 100,012,848 99.9597 是
为公司第八
届董事会独
立董事
5.03 选举马思甜 99,327,583 99.2748 是
为公司第八
届董事会独
立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举林琪为 100,012,948 99.9598 是
公司第八届
监事会非职
工代表监事
6.02 选举陈翔为 100,012,748 99.9596 是
公司第八届
监事会非职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订公 3,914 84.3677 39,80 0.8578 685,4 14.7745
司 2021 年 至 ,267 0 65
2023 年员工持
股计划业绩考
核指标的议案》
2 《关于拟为公 4,728 99.1611 39,30 0.8241 700 0.0148
司董事、监事和 ,550 0
高级管理人员
购买责任险的
议案》
3 《关于部分募 4,727 99.1443 40,60 0.8514 200 0.0043
集资金投资项 ,750 0
目延期的议案》
4.01 选举张世豪为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.02 选举张琳为公 4,728 99.1549
司第八届董事 ,251
会非独立董事
4.03 选举王宗辉为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.04 选举徐云为公 4,728 99.1549
司第八届董事 ,251
会非独立董事
4.05 选举王开拓为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.06 选举赵绍满为 4,042 84.7843
公司第八届董 ,986
事会非独立董
事
5.01 选举唐绍祥为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会独立董事
5.02 选举包建亚为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会独立董事
5.03 选举马思甜为 4,042 84.7843
公司第八届董 ,986
事会独立董事
6.01 选举林琪为公 4,728 99.1569
司第八届监事 ,351
会非职工代表
监事
6.02 选举陈翔为公 4,728 99.1528
司第八届监事 ,151
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的
各项议案均获得通过。其中：
1、关于议案 1：陈翔等参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股
计划参加者存在关联关系的股东已回避表决。
2、关于议案 2：公司董事张世豪、张琳、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满，
监事林琪、陈翔、陈海华及高管徐大卫已回避表决。
3、议案组 4、议案组 5、议案组 6 均为累积投票议案，各子议案采用累积投
票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：袁晓琳、岑梓彬
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 宁水集团 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波水表（集团）股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
宁波水表（集团）股份有限公司
2022 年 2 月 19 日
