证券代码：603703             证券简称：盛洋科技             公告编号：2020- 004


                    浙江盛洋科技股份有限公司
            关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关
议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年第二次临时股
东大会审议通过。
      根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市
公司证券发行管理办法>的决定》（中国证监会第 163 号令）、《关于修改<上市公
司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证监会公告[2020]11 号）等文件,公
司于 2020 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的相关内容
进行了调整，具体调整情况如下：

     项目                 调整前                             调整后

              本次发行采取非公开发行的方式， 本次发行采取非公开发行的方式，公

发行方式      公司将在中国证监会核准之日起的 司将在中国证监会核准之日起的十

              六个月内择机发行。                二个月内择机发行。


              本次非公开发行的发行对象为不超 本次非公开发行的发行对象为不超

              过 10 名特定投资者，包括符合中国 过 35 名特定投资者，包括符合中国

              证监会规定的证券投资基金管理公 证监会规定的证券投资基金管理公
发 行 对 象 司、证券公司、信托投资公司、财 司、证券公司、信托投资公司、财务

及 认 购 方 务公司、保险机构投资者、合格境 公司、保险机构投资者、合格境外机

式            外机构投资者、其他境内法人投资 构投资者、其他境内法人投资者和自

              者和自然人。证券投资基金管理公 然人。证券投资基金管理公司以其管

              司以其管理的 2 只以上基金认购的， 理的 2 只以上基金认购的，视为一个

              视为一个发行对象。信托投资公司 发行对象。信托投资公司作为发行对
           作为发行对象，只能以自有资金认 象，只能以自有资金认购。最终发行

           购。最终发行对象将在取得中国证 对象将在取得中国证监会关于本次

           监会关于本次发行核准批复后，由 发行核准批复后，由董事会在股东大

           董事会在股东大会授权范围内根据 会授权范围内根据发行对象申购报

           发行对象申购报价的情况确定。      价的情况确定。

           所有发行对象均以现金方式认购本 所有发行对象均以现金方式认购本

           次发行的股份。                    次发行的股份。

           本次发行的定价基准日为发行期首 本次发行的定价基准日为发行期首

           日，定价原则是：发行价格不低于 日，定价原则是：发行价格不低于定

           定价基准日前 20 个交易日股票交易 价基准日前 20 个交易日股票交易均

           均价（定价基准日前 20 个交易日股 价（定价基准日前 20 个交易日股票

           票交易均价=定价基准日前 20 个交 交易均价=定价基准日前 20 个交易

定 价 基 准 易日股票交易总额/定价基准日前 日股票交易总额/定价基准日前 20

日、发行价 20 个交易日股票交易总量）的 90%。 个交易日股票交易总量）的 80%。具

格 及 定 价 具体发行价格由股东大会授权董事 体发行价格由股东大会授权董事会

原则       会在取得中国证监会关于本次非公 在取得中国证监会关于本次非公开

           开发行核准批文后，由董事会和保 发行核准批文后，由董事会和保荐机

           荐机构（主承销商）按照相关法律 构（主承销商）按照相关法律法规的

           法规的规定和监管部门的要求，根 规定和监管部门的要求，根据发行对

           据发行对象申购报价情况，遵循价 象申购报价情况，遵循价格优先的原

           格优先的原则确定。                则确定。


           本次非公开发行股票的发行数量= 本次非公开发行股票的发行数量=募

           募集资金总额/发行价格，同时根据 集资金总额/发行价格，同时根据证

           证监会《发行监管问答——关于引 监会《发行监管问答——关于引导规

           导规范上市公司融资行为的监管要 范上市公司融资行为的监管要求（修

发行数量   求》规定，本次非公开发行股票发 订版）》规定，本次非公开发行股票

           行股份数量不超过发行前公司总股 发行股份数量不超过发行前公司总

           本的 20%，并以中国证监会关于本次 股本的 30%，并以中国证监会关于本

           发行的核准文件为准。若按照目前 次发行的核准文件为准。若按照目前

           股本测算，本次非公开发行股份总 股本测算，本次非公开发行股份总数
           数不超过 45,940,000 股（含）。若 不超过 68,910,000 股（含）。若公

           公司股票在本次发行董事会决议公 司股票在本次发行董事会决议公告

           告日至发行日期间发生送股、资本 日至发行日期间发生送股、资本公积

           公积金转增股本或因其他原因导致 金转增股本或因其他原因导致本次

           本 次发 行前 公司总 股本发 生变 动 发行前公司总股本发生变动的，本次

           的，本次非公开发行的股票数量上 非公开发行的股票数量上限将作相

           限将作相应调整。                  应调整。

           最终发行股份数量由公司董事会根 最终发行股份数量由公司董事会根

           据股东大会的授权于发行时根据市 据股东大会的授权于发行时根据市

           场化询价的情况与保荐机构（主承 场化询价的情况与保荐机构（主承销

           销商）协商确定最终发行数量。      商）协商确定最终发行数量。


           发行对象认购的本次非公开发行的 发行对象认购的本次非公开发行的
锁定期安
           股票，自本次发行结束之日起 12 个 股票，自本次发行结束之日起 6 个月
排
           月内不得转让。                    内不得转让。


     针对上述调整，公司对本次发行预案及其他相关文件进行了相应的修订和更
新，并在本次发行预案中根据项目进展更新了募投项目的备案、环评及土地情况，
具体内容请详见相关公告。
     公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬
请广大投资者注意投资风险。


     特此公告。




                                           浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 3 日