盛洋科技：第三届董事会第二十九次会议决议公告2020-04-23
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2020-016
浙江盛洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 4 月 21 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 9
日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2019
年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019
年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签
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署了书面确认意见。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
现金分红预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 229,700,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 2,297,000.00 元，
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 59.41%，剩余未分配利润滚存至
以后年度再行分配。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-018。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
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8、审议通过《关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的
延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告
审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-019。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意 2020 年度公司控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司与浙江京东方显
示技术有限公司之间预计发生的 286.87 万元的日常关联交易额度。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-020。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部修订颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会
[2017]22 号）文件要求对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相
关规定，能够客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-021。
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公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于 2020 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-022。
13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-023。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司按前次普通股(A 股)招股说明书披露的 2,300 万股募集资
金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。同意公司编制的《浙江盛洋科技股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
出具了鉴证报告。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,公告编号：2020-024。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 15 日下午 14：00 召开 2019 年年度股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-025。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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