证券代码：603703          证券简称：盛洋科技           公告编号：2020-033


                   浙江盛洋科技股份有限公司

         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 6 月 18 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 6 月
12 日以专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会任期自相
关股东大会通过之日起计算，任期三年。
    公司董事会提名叶利明先生、徐凤娟女士、叶盛洋先生、Huang Charles
Mingyuan 先生、吴秋婷女士、应开雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人；提名单立平先生、傅建伟先生、金英女士为公司第四届董事会独立董事候选
人。（董事候选人简历附后）
    为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生
前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第
四届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立
董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控
股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
    公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券
交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》
    为充分调动公司董事的积极性，建立符合现代企业管理要求及适应市场经济
的激励约束机制，公司董事会根据公司生产经营情况，参照公司所处行业及地区
薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有
关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案如下：
    在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取
董事津贴；
    不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；
    独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税后）。
    另外，不在公司兼任其他岗位的董事和独立董事出席公司董事会、股东大会
等会议及按《公司章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用
均由公司承担。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 7 月 6 日下午 14：00 召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2020-035。


    特此公告。


                                          浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 19 日
    附：第四届董事会董事候选人简历

    1、叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，
高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉
机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。
现任公司董事长；兼任绍兴市盛洋电器有限公司执行董事，盛洋声学（广东）有
限公司执行董事，绍兴盛洋企业管理有限公司执行董事，浙江虬晟光电技术有限
公司董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第八届人民
代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联(总商会)第七届常务委员
等。先后荣获首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、浙江省职工“创业十
佳”、 浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。
    叶利明先生现持有本公司股票 91,997,818.6 股，共计占公司总股本比例为
40.05%；为本公司实际控制人之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    2、徐凤娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1961 年出生，大专。
历任于绍兴市拖拉机附件厂、绍兴市丝织厂、绍兴市五交化公司。现任公司董事
兼副总经理；兼任绍兴市盛洋电器有限公司监事。担任的社会职务包括绍兴市越
城区第五届政协常委、越城区女企业家协会会长、浙江省女企业家协会副会长等。
先后荣获全国“三八红旗手”、全国“巾帼建功”标兵、全国学校文化建设先进
个人等荣誉称号。
    徐凤娟女士现持有本公司股票 30,659,779.4 股，共计占公司总股本比例为
13.35%；为本公司实际控制人之一，与叶利明先生是夫妻关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、叶盛洋先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，大学学
历。历任浙江盛洋科技股份有限公司总经理助理，上海念方投资管理有限公司投
委会负责人。现任公司董事、总经理；兼任杭州念子投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市越城区第九届人民代表大
会代表、第四届绍兴市越城区青年联合会副会长等。
    叶盛洋先生现持有本公司股票 7,000,000 股，占公司总股本比例为 3.05%；
与本公司实际控制人存在关联关系，系实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的儿
子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、Huang Charles Mingyuan 先生：美国国籍，男，1950 年出生，硕士。
历任台湾南亚塑胶公司经理助理、美国 Data Card 公司高级软件工程师、美国
Digitech 研究咨询公司总经理。现任公司董事；兼任富泽世电子线缆有限公司
执行董事、浙江虬晟光电技术有限公司董事。
    Huang Charles Mingyuan 先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或
控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    5、吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，硕士，
经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理；浙江大东南股份有限公司董事、
董事会秘书、董事长助理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任浙江虬
晟光电技术有限公司董事。
    吴秋婷女士现持有本公司股票 187,500 股，共计占公司总股本比例为 0.08%；
与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、应开雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科，
中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙
江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司董事、总经
理。先后荣获优秀党务工作者、绍兴市越城区新时代优秀共产党员等荣誉。
    应开雄先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    7、单立平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，法学硕
士。2006 年 7 月至 2019 年 3 月任职于浙江五联律师事务所，2019 年 4 月至今任
职于北京德恒（杭州）律师事务所，从事法律服务工作。现任北京德恒（杭州）
律师事务所合伙人，洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事。2015 年 8 月至
今任公司独立董事。
    单立平先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    8、傅建伟先生: 中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年出生，本科，
教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1998 年 3 月至 2018 年 7 月任浙江古
越龙山绍兴酒股份有限公司董事长、总经理，2018 年 7 月至今任绍兴文理学院
教授。
    傅建伟先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    9、金英女士: 中国国籍，无境外永久居留权，女，1969 年出生，本科，注
册会计师、高级会计师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月任绍兴市物资回收公司财
务会计，2002 年 3 月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司审计师。
    金英女士未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。