证券代码：603703           证券简称：盛洋科技         公告编号：2020-040


                    浙江盛洋科技股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民

     东路 1416 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              130,280,348

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 56.72
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第四届董事薪酬方案的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

   A股         130,280,348          100            0         0            0          0


2、 议案名称：关于公司第四届监事薪酬方案的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数         比例（%）

   A股         130,280,348          100            0          0           0          0


(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

 议案                                                   得票数占出席会议有 是否
                议案名称                  得票数
 序号                                                   效表决权的比例（%） 当选
3.01     叶利明                       130,280,348                       100   是
3.02     徐凤娟                       130,280,348                       100   是
3.03     叶盛洋                       130,280,348                       100   是
3.04     Huang Charles Mingyuan       130,280,348                       100   是
3.05     吴秋婷                       130,280,348                       100   是
3.06     应开雄                       130,280,348                       100   是
2、 关于选举独立董事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号     议案名称         得票数                            是否当选
                                         效表决权的比例（%）
4.01       单立平            130,280,348                 100          是
4.02       傅建伟            130,280,348                 100          是
4.03       金英              130,280,348                 100          是

3、 关于选举监事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号     议案名称         得票数                            是否当选
                                         效表决权的比例（%）
5.01       范红              130,280,348                 100          是
5.02       陈敏              130,280,348                 100          是


(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意           反对         弃权
议案
              议案名称                        比例       比例        比例
序号                                票数            票数       票数
                                              （%）      （%）       （%）
       关于公司第四届董事薪酬
1                                  202,500     100    0     0     0        0
       方案的议案
       关于公司第四届监事薪酬
2                                  202,500     100    0     0     0        0
       方案的议案
       关于选举非独立董事的议
3.00
       案
3.01   叶利明                      202,500     100    0     0     0        0
3.02   徐凤娟                      202,500     100    0     0     0        0
3.03   叶盛洋                      202,500     100    0     0     0        0
3.04   Huang Charles Mingyuan      202,500     100    0     0     0        0
3.05   吴秋婷                      202,500     100    0     0     0        0
3.06   应开雄                      202,500     100    0     0     0        0
4.00   关于选举独立董事的议案
4.01   单立平                      202,500     100    0     0     0        0
4.02   傅建伟                      202,500     100    0     0     0        0
4.03   金英                        202,500     100    0     0     0        0
5.00   关于选举监事的议案
5.01   范红                        202,500     100    0     0     0        0
5.02   陈敏                        202,500     100    0     0     0        0
(四) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股
份同意通过。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
   律师：李赫、赵小岑

2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


四、 备查文件目录

1、 《浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年第二次临
   时股东大会的法律意见书》。




                                              浙江盛洋科技股份有限公司
                                                   2020 年 7 月 7 日