证券代码：603703           证券简称：盛洋科技            公告编号：2020-045


                   浙江盛洋科技股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 11 月 9 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第四届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 11 月 4 日
以专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事叶利明先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
    公司于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票决议的有效期为 2019 年第二次临时股东大会通过之日起十二
个月内有效，即 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日。
    为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会决定将本次非公开发
行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，除延长前述有效期外，本次非公
开发行股票的其他内容不变。鉴于股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股
票的相关事宜，本次延期无需提交股东大会审议。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。

                                           浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 10 日