证券代码：603703          证券简称：盛洋科技          公告编号：2021-003


                   浙江盛洋科技股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 1 月 4 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 12 月 31 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶
利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名独立董事在
杭州以现场方式书面表决，其他 8 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    同意将公司注册资本由人民币 22,970 万元变更为人民币 29,861 万元，股本
总数由 22,970 万股变更为 29,861 万股，均为普通股，同时对《公司章程》作出
相应修订，并办理相应事项的工商变更登记手续。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体内
容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-004。


    特此公告。


                                         浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 5 日