证券代码：603703          证券简称：盛洋科技          公告编号：2021-007


                   浙江盛洋科技股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 1 月 13 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 1 月 8 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利
明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名独立董事在杭
州以现场方式书面表决，其他 8 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金人民币 5,040.13 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金，使用募集资金人民币 48.01 万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-009。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设的资金需求及项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用 32,000 万元的闲
置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-010。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 14 日