证券代码：603703            证券简称：盛洋科技       公告编号：2021-036


                            浙江盛洋科技股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

（三）股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603703       盛洋科技           2021/5/10

二、     增加临时提案的情况说明

（一）提案人：国交北斗（海南）科技投资集团有限公司

（二）提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.69%股份的股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司，在 2021 年 4 月 27
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容
1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
   1.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事
   1.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事
   1.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事
      国交北斗（海南）科技投资集团有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式向
公司董事会提交了《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》，提
请董事会将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公
司 2020 年年度股东大会审议。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
      事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
                      至 2021 年 5 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
  1      2020 年度董事会工作报告                                   √
  2      2020 年度监事会工作报告                                   √
  3      2020 年年度报告及摘要                                     √
  4      2020 年度财务决算报告                                      √
  5      2020 年度利润分配预案                                      √
  6      关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案                       √

  7      关于公司计提商誉减值准备的议案                             √
  8      关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                       √
         关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变
  9                                                                 √
         更登记的议案
 10      关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案                 √
累积投票议案
11.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案                     应选董事（3）人

11.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事                      √
11.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事                    √
11.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事                      √
注：本次会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      根据公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议决议，公司审
议通过了议案 1 至议案 10。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会
会议资料，有关本次股东大会的会议资料已于同日在《中国证券报》、《上海证券
报》、证券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                             浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

                            浙江盛洋科技股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                           同意       反对     弃权
  1      2020 年度董事会工作报告
  2      2020 年度监事会工作报告
  3      2020 年年度报告及摘要
  4      2020 年度财务决算报告
  5      2020 年度利润分配预案
  6      关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案
  7      关于公司计提商誉减值准备的议案
  8      关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
         关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商
  9
         变更登记的议案
 10      关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案


序号     累积投票议案名称                                        投票数
11.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
11.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。