证券代码：603703          证券简称：盛洋科技          公告编号：2021-038


                   浙江盛洋科技股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 5 月 12 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 5 月 7 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利
明先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 1 名独立董事在杭
州以现场方式书面表决，其他 5 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    同意公司受让裘坚樑、郑五毛、长兴嘉盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
陈纪森、丁仁根、陈关林、绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）、林红梅、
绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟合计 10 名股东持有的公司控股
子公司浙江虬晟光电技术有限公司合计 43.84%的股权。
    鉴于该收购事宜属关联交易事项，关联董事应开雄回避表决。本议案由其余
5 名非关联董事进行了表决。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-040。
    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 28 日下午 14：00 召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-041。


特此公告。




                                       浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 13 日