股票代码：603703           股票简称：盛洋科技       公告编号：2021-058



                浙江盛洋科技股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 7 月 26 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 7 月 22 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会
议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独
立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事
单立平先生自 2015 年 8 月起在公司连续任职已满六年，向董事会申请辞去独立
董事职务及董事会专门委员会相关职务。同意傅建伟先生因个人原因辞去公司独
立董事职务及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对单立平先生和傅建伟先

生在担任公司独立董事期间的独立公正、勤勉尽责，以及为本公司发展所作的努
力和贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选吕西林先生和郭重清先生（简历附
后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    如本议案通过公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，吕西林先生、郭
重清先生当选公司第四届董事会独立董事，董事会同意由吕西林先生担任公司薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，由郭重清先生担
任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

    1、补选吕西林先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、补选郭重清先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独 立董 事就 上述 事项 发表了 独立 意见 ，详 见上 海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 8 月 13 日下午 14：00 召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-059。


    特此公告。




                                           浙江盛洋科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 27 日
附：独立董事候选人简历
    1、吕西林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士。
历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）
有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。
    吕西林先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、郭重清先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本
科、经济学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市锦天城律师事务所，目前担任
高级合伙人、专职律师。曾获 IFLR1000 2020 年度首届中国奖“中国名人堂”提
名、Chambers 钱伯斯 2018 年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw Profiles

《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”等荣誉称号。
    郭重清先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。