证券代码：603703         证券简称：盛洋科技           公告编号：2021-064


                   浙江盛洋科技股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 8 月 26 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 8 月 16 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。

    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-066。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。

                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 28 日


                                   1