证券代码：603703         证券简称：盛洋科技           公告编号：2022-004


                   浙江盛洋科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 1 月 7 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 1 月 4 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶
利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事
规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设的资金需求及项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用 29,500 万元的闲
置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-005。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司绍兴分行申请综合授
信的议案》

    同意公司根据实际生产经营需要，向北京银行股份有限公司绍兴分行申请人
民币风险敞口余额不超过贰亿元的综合授信额度，用于购买生产性物资。同意授
权公司法定代表人叶利明先生在上述额度内代表公司办理所有信贷事宜、签署相


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关合同及文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。授权有效期限自银行批复
日始一年。

    公司控股股东绍兴市盛洋电器有限公司及实际控制人叶利明先生和徐凤娟
女士同意为公司本次授信业务提供保证担保。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 8 日




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