证券代码：603703         证券简称：盛洋科技          公告编号：2022-020



                   浙江盛洋科技股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 4 月 21 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 4 月 11 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2021
年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2021
年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签
署了书面确认意见。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为
19,397,755.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,435,918.51 元，2021
年末母公司累计未分配利润为 138,499,103.03 元。
    2021 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-022。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    7、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    8、审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的
延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告


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审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-023。
    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    9、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

    10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-024。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事应开雄回避表决。本议案由其余 8 名非关联董事进行了表决。
    表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-025。
    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    12、审议通过《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-026。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-027。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站


                                     3
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-028。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-029。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出
具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-030。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步提升上市公司质量，公司拟按照最新监管法规体系，结合公
司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的
具体制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控
制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制
度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《战
略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与
考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《外汇套期
保值业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息知情人管理制
度》、《社会责任制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管
理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重



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大事项内部报告制度》、《突发事件应急预案管理制度》、《期货套期保值业务管理
制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《子公司管理制度》、
《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》等共 29 项治理制度。
    其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行
为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、
《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》共 9 项治
理制度，将提交公司股东大会审议。除《投资者关系管理制度》自本次董事会审
议通过后，待《上市公司投资者关系管理工作指引》施行之日起生效外，其他
19 项治理制度经本次董事会审议通过后生效。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司修订后的各项治理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    18、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-031。

    19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 13 日下午 14：00 召开 2021 年年度股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-032。



    特此公告。




                                          浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 23 日




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