盛洋科技:盛洋科技关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-23
证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-025
浙江盛洋科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交
易而对关联方形成重大依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第二十四次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(应
开雄为关联董事回避表决)的表决结果,审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》,同意公司控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司(以下简称
“虬晟光电”)因日常经营需要,预计的 2022 年度将要发生的日常经营性关联交
易事项。
公司独立董事发表的事前认可意见如下:公司预计的 2022 年度日常关联交
易符合公司经营发展需要,是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。
相关交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下:公司与关联方开展相关日常关联交易事
项是基于公司日常经营需要的正常业务合作,属于正常和必要的交易行为,符合
公司经营发展需要。公司与关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原
则下进行,不会对公司正常经营造成不利影响。在审议本议案的过程中,关联董
事回避了表决,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利
益的情形。我们一致同意公司 2022 年日常关联交易预计事项。
(二)2021 年度日常关联交易的执行情况
1.公司控股子公司虬晟光电与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙
江京东方”)2021 年度日常关联交易的执行情况如下:
2021 年度 2021 年度
关联方名称 交易性质
预计发生金额(万元) 实际发生金额(万元)
浙江京东方显示 租赁房屋 100.00 99.58
技术有限公司 提供劳务 300.00 288.85
合 计 400.00 388.43
2.公司与浙江三经通信科技有限公司 2021 年度日常关联交易的执行情况如
下:
2021 年度 2021 年度
关联方名称 交易性质
预计发生金额(万元) 实际发生金额(万元)
浙江三经通信科 长期资产采购 10,000.00 773.66
技有限公司 租赁房屋 40.00 19.05
合 计 10,040.00 792.71
(三)2022 年度日常关联交易的预计
公司控股子公司虬晟光电与浙江京东方 2022 年度预计发生的日常关联交易
情况如下:
2022 年度 2021 年度
本次预计金额与上年
关联方名称 交易性质 预计发生 实际发生
实际发生金额差异说明
金额(万元) 金额(万元)
租赁房屋 100.00 99.58 /
浙江京东方 预计 2022 年 VFD 产量同
显示技术有 提供劳务 460.00 288.85 比增加,导致派遣工费用
限公司 增加、水电用量增加
开发模具 50.00 - 生产经营需要
合 计 610.00 388.43
二、关联方基本情况
公司名称:浙江京东方显示技术有限公司
住所:浙江省绍兴市越城区人民东路 381 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:裘坚柱
注册资本:8408.2071 万元人民币
成立日期:1993 年 7 月 8 日
经营范围:显示技术及手机配件的研发、销售;批发、零售:通讯器材、电
子元器件、显示器件、显示模块;货物进出口、技术进出口;房屋租赁;物业管
理;劳务派遣(凭有效《劳务派遣经营许可证》经营);停车服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司董事应开雄担任浙江京东方董事,根据《上海证券交易所股
票上市规则》及相关法规的有关规定,浙江京东方为公司的关联方,虬晟光电与
浙江京东方的交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和及定价政策
公司上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,是双方根据行业惯
例,遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则,以市场公允价格为基础,结合双
方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划,属于正常的商业交易
行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,按照正常的商业条件进行,并以市场
价格为定价原则,定价公允、合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不
良影响,没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立,对上市公司经营的独立性不构成影响,公司主要业务不会
因上述交易对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日