证券代码：603703          证券简称：盛洋科技          公告编号：2022-032


                   浙江盛洋科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年5月13日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
       2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
       的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2022 年 5 月 13 日   14 点 00 分
       召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
                           至 2022 年 5 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
  投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
  等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
        不适用


二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                           议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1     《2021 年度董事会工作报告》                              √
2     《2021 年度监事会工作报告》                              √
3     《2021 年年度报告及摘要》                                √
4     《2021 年度财务决算报告》                                √
5     《2021 年度利润分配预案》                                √
6     《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》                 √
7     《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》         √
8     《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》         √
9     《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》           √
10    《关于修订<公司章程>的议案》                             √
11.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》                       √
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
11.03 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》         √
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     √
11.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √
11.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √
11.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                     √
11.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                   √
12    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √

注：本次会议还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   根据公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议决议，
公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会
议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股             603703        盛洋科技              2022/5/9
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


五、 会议登记方法
（一）登记手续：
    1、法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复
印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表
人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公
司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书
（详见附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持
有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    （二）参会登记时间：2022 年 5 月 10 日-2022 年 5 月 11 日
                          上午：8:00-11:00 下午：13:00-17:00
    （三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
    （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。


六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：高璟琳
      电   话：0575-88622076
      传   真：0575-88622076
      邮   箱：stock@shengyang.com
（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号
      邮     编：312000

    特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 23 日




附件 1：授权委托书
 附件 1：授权委托书

                            授权委托书

 浙江盛洋科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 13 日
 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权
 1     《2021 年度董事会工作报告》
 2     《2021 年度监事会工作报告》
 3     《2021 年年度报告及摘要》
 4     《2021 年度财务决算报告》
 5     《2021 年度利润分配预案》
 6     《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
 7     《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
 8     《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》
 9     《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 10    《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议
      案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
 12    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。