证券代码：603703          证券简称：盛洋科技            公告编号：2022-050


                   浙江盛洋科技股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 8 月 12 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长

叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-052。

    公司独 立董 事就 上述事 项发 表了 独立 意见 ，详见 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金及部分募投项目延期的议案》
    为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同
意公司将非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能仓储



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配送中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    公司对非公开发行股票募投项目“通信铁塔基础设施建设项目”进行了重新
论证，认为该募投项目符合公司战略规划需求，具备投资的必要性和可行性。为

了募投项目有序推进，同意公司对该募投项目的建设实施延期。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-053。
    公司独 立董 事就 上述事 项发 表了 独立 意见 ，详见 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 9 月 13 日下午 14：00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-054。


    特此公告。




                                           浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日




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