浙江盛洋科技股份有限公司
 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.


2022 年第一次临时股东大会会议资料




                证券代码：603703




         二○二二年九月十三日
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会议须知  1

会议议程  3

议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分
募投项目延期的议案》    5
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 浙江盛洋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

                              会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守：

    一、会议组织方式

    1、本次会议由公司董事会依法召集。
    2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司
董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法

拒绝其他任何人进入会场。
    3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股
东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。

    4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。

    二、会议表决方式

    1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排

下对决议事项进行表决。
    4、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事

代表组成，对投票、计票进行监督。

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    三、会议注意事项

    1、股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在

议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部
申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东
不得进行大会发言。
    2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明
扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同

利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干
扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止。




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  浙江盛洋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

                                   会议议程

    一、会议基本情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 14 点整
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路
1416 号）
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长叶利明先生
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    6、出席人员
    2022 年 9 月 7 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的律师
    二、会议议程
    1、主持人宣布会议正式开始
    2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，
介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

    3、报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
        议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
     部分募投项目延期的议案》
    4、股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言
    5、通过现场监票人、计票人名单（2 名股东代表、1 名监事代表）

    计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16：00 以
后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网
络投票表决结果后公布各议案表决结果
    6、宣读股东大会决议

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7、见证律师发表法律意见
8、相关人员在会议决议及会议记录上签字
9、主持人宣布会议圆满闭幕




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议案一：

                  浙江盛洋科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

                  金及部分募投项目延期的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能仓储配送中心建设项目”已达到
预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目进行结

项。募集资金专户中节余的 7,366.43 万元（包含利息收入及银行手续费支出，
实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充公司流动资金，
用于日常经营活动；前述节余款项与待支付项目尾款 2,623.57 万元一并转入公
司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司将按照合同约定情况，
由公司自有资金继续支付尚未支付的项目尾款。

    公司非公开发行股票募投项目“通信铁塔基础设施建设项目”在前期虽经过
充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内
达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、市场发展前景，公司经过
谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，拟将该募投项目预计完成时间延期至
2023 年 6 月 30 日前完成。

    具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《盛洋科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分

募投项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司第四届董事会第二十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
以普通决议的表决方式审议。

    请各位股东审议。

                                          浙江盛洋科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 26 日
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