证券代码：603703         证券简称：盛洋科技           公告编号：2022-051



                   浙江盛洋科技股份有限公司

          第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    2022 年 8 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第四届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8
月 12 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的
有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

    监事会对公司 2022 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：
    公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年半年度报告及摘要的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、
准确、完整地反映出公司 2022 年 1-6 月的经营管理和财务状况。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真
实、客观、完整地反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
    公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-052。

    3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的议案》

   经审核，监事会认为：公司对“智能仓储配送中心建设项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
   本次“通信铁塔基础设施建设项目”延期是根据项目实际情况作出的审慎决
定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不

存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资
金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-053。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 26 日