股票代码：603703          股票简称：盛洋科技        公告编号：2022-065



                   浙江盛洋科技股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 12 月 2 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 11 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会
议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司依照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）
文件要求对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客
观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,公告编号：2022-067。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见 ，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司和北京中交通信科技有限公司签订采购意向合
同暨关联交易的议案》
    鉴于该事宜属关联交易事项，关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避表决。本议
案由其余 6 名非关联董事进行了表决。
       表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,公告编号：2022-068。
    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 20 日下午 14：00 召开 2022 年第二次临时股东大
会。
       表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,公告编号：2022-069。


    特此公告。




                                           浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 3 日