证券代码：603703         证券简称：盛洋科技          公告编号：2023-021


                   浙江盛洋科技股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吴秋婷女士因
工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理等职
务。吴秋婷女士在任职期间勤勉敬业、规范履职，公司董事会向其在董事会秘书
任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 4 月 19
日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。公司董事会决定聘任申杰峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期为
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表
了同意的独立意见。
    申杰峰先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和
个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。


    特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 21 日
    附：申杰峰先生简历
    申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历
任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通
信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任国交北斗（海南）
科技投资集团有限公司董事。2022 年 1 月至今任公司副总经理。
    申杰峰先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。