证券代码：603719             证券简称：良品铺子       公告编号：2020-028

                       良品铺子股份有限公司

              第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
    （三）公司于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 24 楼会议
室召开本次会议。
    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事潘继
红以通讯表决方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长杨红春主持。公司全体监事、董事会秘书、证券事
务代表及其他高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    议案 1：关于良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案

   表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
   本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告》和《良品铺子股份有限公司 2020 年半
年度报告摘要》。


    议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-030）。


    特此公告。


                                             良品铺子股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 28 日