证券代码：603719           证券简称：良品铺子        公告编号：2020-029

                         良品铺子股份有限公司

                   第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
    （三）公司于 2020 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次
会议。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，包括马腾、
李好好、万张南。
    （五）本次会议由监事会主席马腾主持。公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过如下议案：
    议案 1：关于良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案

   监事会认为：良品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合
法、合规，全面、真实地反映了公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况。
    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2020 年半年度报告》和《良品铺子股份有限公司 2020 年半
年度报告摘要》。
    议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案
    监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2020 年上半
年度募集资金存放与实际使用的情况。公司 2020 年上半年度募集资金的管理和
使用不存在违规情形。
    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2020 年 8 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-030）。


    特此公告。


                                             良品铺子股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日