良品铺子股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
         会议资料




     二零二零年十一月
                              良品铺子股份有限公司
                         2020 年第二次临时股东大会


一、现场会议召开时间：
2020 年 11 月 27 日 14:30。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召开地点：
公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。
四、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
五、会议主持人：
董事长杨红春先生。
六、会议审议议案：

    序号                               议案名称

非累积投票议案
1          关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士
           办理担保手续的议案
累积投票议案
2.00       关于选举董事（非独立董事）的议案
2.01       关于选举杨红春为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
2.02       关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
2.03       关于选举张国强为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
2.04       关于选举潘继红为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
2.05       关于选举徐新为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
 序号                               议案名称

2.06       关于选举曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案
3.00       关于选举独立董事的议案
3.01       关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02       关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03       关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00       关于选举监事的议案
4.01       关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.02       关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案
备注：
(1) 上述《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。
(2) 议案 1 为特别决议议案，必须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
       决权的三分之二以上通过。
(3) 议案 1、2、3 将对中小投资者单独计票。
议案 1


关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手
                               续的议案


各位股东、股东代表：
   该议案内容详情参见良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
11 月 12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公
司提供银行贷款担保的公告》。
   本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同
意的意见，请各位股东、股东代表审议。
                                                  良品铺子股份有限公司
                                                      2020 年 11 月 27 日
议案 2


                   关于选举董事（非独立董事）的议案


各位股东、股东代表：
    公司第一届董事会任期将于 2020 年 11 月 28 日届满，公司股东宁波汉意投
资管理合伙企业（有限合伙）提名杨红春、杨银芬、张国强、潘继红为公司第二
届董事会董事（非独立董事）候选人，公司股东达永有限公司提名徐新为公司第
二届董事会董事（非独立董事）候选人，公司股东珠海高瓴天达股权投资管理中
心（有限合伙）提名曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人，以上
候选人任期三年，自股东大会表决通过之日起算，各名董事（非独立董事）候选
人的简历详见后文。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了以上提名议案，
独立董事发表了同意的独立意见。详情参见公司于 2020 年 11 月 12 日披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公
告》。
    请各位股东、股东代表审议。
    附：第二届董事会董事（非独立董事）候选人简历
                                                   良品铺子股份有限公司
                                                       2020 年 11 月 27 日
附：第二届董事会董事（非独立董事）候选人简历


1、董事（非独立董事）候选人杨红春简历
   杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，本科学
历，现任公司董事长，于 1997-2005 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后
曾任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；2009-2010
年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限
公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017 年至今任公司董事长。
   杨红春先生是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，杨红春先生未
直接持有公司股票，间接合计持有公司 25.3742%股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


2、董事（非独立董事）候选人杨银芬简历
   杨银芬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 10 月，本科学
历，现任公司董事、总经理，于 1996-2003 年就职于广东科龙电器股份有限公司，
先后曾任广东科龙电器股份有限公司陕西、吉林、黑龙江、辽宁分公司总经理等
职；2003-2008 年担任佛山市顺德区容桂美蓝蒂卫浴设备厂总经理；2009-2010
年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限
公司，历任董事、副总经理等职；2017 年至今任公司董事、总经理。
   杨银芬先生是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，杨银芬先生未
直接持有公司股票，间接合计持有公司 9.4169%股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


3、董事（非独立董事）候选人张国强简历
   张国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 2 月，本科学
历，现任公司董事、副总经理，于 1997-1998 年就职于武汉建工公司股份有限公
司，曾任装饰工程设计师；1998-2006 年就职于湖北丝宝股份有限公司，曾任设
计师；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司，曾任业务副总经理，
2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、门店事业部开发中
心负责人等职；2017 年至今任公司董事、副总经理。
   张国强先生是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，张国强先生未
直接持有公司股票，间接合计持有公司 4.7229%股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


4、董事（非独立董事）候选人潘继红简历
   潘继红女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 3 月，本科学
历，现任公司董事，于 2000-2001 年担任江门市大长江集团有限公司设计工程师；
2001-2004 年任中山市小霸王电子工业有限公司广告部主管；2004-2005 年任深
圳市东坡数码科技有限公司产品设计师；2005-2013 年就职于深圳市西可通信技
术设备有限公司；2013-2015 年任深圳市金百锐通信科技有限公司设计部经理；
2015 年至今，任深圳市中象设计有限责任公司执行董事、总经理；2015-2017 年，
任湖北良品铺子食品有限公司监事；2017 年至今，任公司董事。
   潘继红女士是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，潘继红女士未
直接持有公司股票，间接合计持有公司 2.6473%股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


5、董事（非独立董事）候选人徐新简历
   徐新女士，中国香港籍，出生于 1967 年，本科学历，现任公司董事，于
1988-1992 年就职于中国银行总行营业部；1992-1995 年担任香港普华永道会计
师事务所会计师；1995-1998 年担任百富勤直接投资有限公司经理；1998-2005
年就职于霸菱亚洲投资基金；2005 年至今，担任今日资本（香港）有限公司董
事及总裁；2009 年至今，任益丰大药房连锁股份有限公司董事；2015 年至今，
任三只松鼠股份有限公司董事；2017 年至今，任公司、重庆谊品弘科技有限公
司董事。
   徐新女士除了担任公司董事外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其
他关联关系。截至本文件披露之日，徐新女士未直接持有公司股票；通过其全资
持有的 Capital Today Partners Limited 持有 CTG GenPar II, LTD 78%的股权，CTG
GenPar II, LTD 为 Capital Today China Growth Fund II, L.P.普通合伙人，并持有其
1.49%的股权，Capital Today China Growth Fund II, L.P. 间接持有公司股东达永有
限公司 100.00%的股份，达永有限公司持有公司 30.30%股份；没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


6、董事（非独立董事）候选人曹伟简历
   曹伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 6 月，硕士学历，
现任公司董事，于 2003-2004 年担任波士顿咨询公司咨询顾问；2004-2014 年就
职于美国华平投资集团；2014 年至今，任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司
董事总经理及合伙人；2016 年至今，任深圳前海新心数字科技有限公司董事；
2017 年至今，任公司、杭州乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、
宁波义格泰德信息科技有限公司、公牛集团股份有限公司、EliteK-12Education
Group 的董事和人民网股份有限公司的独立董事；2018 年至今，任孩子王儿童
用品股份有限公司、杭州魔购科技有限公司、宁波梅山保税港区义格泰盛信息科
技有限公司、珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、
全美在线(北京)教育科技股份有限公司、Faria Education Group、北京魔晶图灵科
技发展有限公司的董事；2019 年至今，任永辉彩食鲜发展有限公司、珠海毓秀
投资管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、重庆江小白酒业有限公司、
上海高顿教育科技有限公司的董事；2020 年至今，任 YUAN Inc.、YUAN
Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科技有限公司、
四川白家食品产业有限公司、Blue Moon Group Holdings Limited、SkyEye Inc.、
Card Plus Pte.Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司的董事。
   曹伟先生除了担任公司董事外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其
他关联关系。截至本文件披露之日，曹伟先生未直接持有公司股票，通过公司股
东珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）和公司股东宁波高瓴智远投资合
伙企业（有限合伙）间接合计持有公司 0.0480%股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案 3


                           关于选举独立董事的议案


各位股东、股东代表：
   公司第一届董事会任期将于 2020 年 11 月 28 日届满，公司股东宁波汉意投
资管理合伙企业（有限合伙）提名王佳芬、陈奇峰为公司第二届董事会独立董事
候选人，公司股东宁波良品投资管理有限公司提名胡燕早为公司第二届董事会独
立董事候选人，以上独立董事候选人任期三年，自股东大会表决通过之日起算，
各名独立董事候选人的简历详见后文。公司第一届董事会第二十三次会议审议通
过了以上提名议案，独立董事发表了同意的独立意见。详情参见公司于 2020 年
11 月 12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第
二十三次会议决议公告》。
   请各位股东、股东代表审议。
   附：第二届董事会独立董事候选人简历
                                                    良品铺子股份有限公司
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附：第二届董事会独立董事候选人简历


1、独立董事候选人王佳芬简历
   王佳芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1951 年 10 月，硕士研
究生学历，中欧国际工商管理学院毕业，现任公司独立董事，于 1968-1990 年就
职于上海星火农场、芦潮港农场；1990-1992 年任上海农场管理局工业外经处处
长；1992-2008 年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理；
2008-2011 年任纪源资本合伙人；2011-2015 年任平安信托副董事长；2009 年至
今，任上海新通联包装股份有限公司董事；2013-2019 年，任美年大健康产业（集
团）有限公司董事和美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015 年至今，任
上海领教工坊咨询公司领教；2016 年至今，任振德医疗用品股份有限公司独立
董事、上海观诘企业管理咨询有限公司监事；2017 年至今，任公司、永艺家具
股份有限公司独立董事。
   王佳芬女士除了担任公司独立董事外，与公司或其控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系。截至本文件披露之日，王佳芬女士未持有公司股票，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


2、独立董事候选人胡燕早简历
   胡燕早女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，硕士学
历，现任公司独立董事，于 1989-1997 年任武汉第一律师事务所律师；1998-2005
年任湖北万泽律师事务所副主任；2005-2017 年任湖北得伟君尚律师事务所高级
合伙人；2017 年至今任湖北得伟君尚（湖北自贸区武汉片区）律师事务所合伙
人；2017 年至今，任公司独立董事。
   胡燕早女士除了担任公司独立董事外，与公司或其控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系。截至本文件披露之日，胡燕早女士未持有公司股票，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


3、独立董事候选人陈奇峰简历
   陈奇峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 7 月，本科学
历，中国注册会计师，现任公司独立董事，于 2001-2004 年任四环医药有限公司
会计；2004-2009 年任安永华明会计师事务所武汉分所高级审计师；2009-2011
年任保华集团有限公司财务经理；2011-2014 年任德勤华永会计师事务所武汉分
所审计经理；2014-2019 年，任通用电气高压设备（武汉）有限公司财务负责人；
2019 年至今，就职于美好置业集团股份有限公司；2017 年至今，任公司独立董
事。
   陈奇峰先生除了担任公司独立董事外，与公司或其控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系。截至本文件披露之日，陈奇峰先生未持有公司股票，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案 4


                          关于选举监事的议案


各位股东、股东代表：
    公司第一届监事会任期将于 2020 年 11 月 28 日届满，公司股东宁波汉意投
资管理合伙企业（有限合伙）提名李好好女士为公司第二届监事会股东代表监事
候选人，公司股东宁波良品投资管理有限公司提名万张南女士为公司第二届监事
会股东代表监事候选人，以上股东代表监事候选人任期三年，自股东大会表决通
过之日起算，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第
二届监事会。股东代表监事候选人简历详见后文。公司第一届监事会第十七次会
议审议通过了以上提名议案。该议案详情参见公司于 2020 年 11 月 12 日披露于
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《第一届监事会第十七次会议决议公
告》。
    请各位股东、股东代表审议。
    附：第二届监事会股东代表监事候选人简历
                                                   良品铺子股份有限公司
                                                       2020 年 11 月 27 日
附：第二届监事会股东代表监事候选人简历


1、股东代表监事候选人李好好的简历
   李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，硕士学
历，于 2007-2008 年就职于东亚银行广州分行；2008-2012 年担任美的制冷设备
有限公司业务主管；2012-2017 年，就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任人
力资源部负责人；2017 年至今任公司监事、门店事业部负责人。
   李好好女士除了担任公司股东代表监事及管理层具体职务外，与公司或其控
股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本文件披露之日，李好好女士未
直接持有公司股票，间接持有公司 0.0346%股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


2、股东代表监事候选人万张南的简历
   万张南女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，中专学
历，现任公司股东代表监事，于 2008-2019 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，
历任湖北良品铺子食品有限公司武昌分公司总经理、湖北良品铺子食品工业有限
公司营运中心负责人、湖北良品铺子食品有限公司汉口分公司总经理、湖北良品
铺子食品有限公司门店事业部开发中心负责人、市场部负责人等职；2020 年至
今担任宁波良品茶歇食品有限公司总经理；2017 年至今任公司监事。
   万张南女士除了担任公司股东代表监事及管理层具体职务外，与公司或其控
股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本文件披露之日，万张南女士未
直接持有公司股票，间接持有公司 0.0283%股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。