证券代码：603719            证券简称：良品铺子          公告编号：2020-044

                         良品铺子股份有限公司

                  第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2020 年 11 月 17 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知
和材料。
    （三）公司于 2020 年 11 月 22 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本
次会议。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，包括马腾、
李好好、万张南。
    （五）本次会议由监事会主席马腾主持。公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过如下议案：
    议案 1：关于与关联方共同出资设立有限合伙企业的议案
    监事会认为，公司与关联方共同出资设立有限合伙企业，是出于公司实际的
经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送，没有损害公司和股东（尤
其是中小股东）的合法权益，审议程序合法、合规，并且在董事会审议该项议案
的过程中，关联董事回避了表决，表决结果合法有效。因此，监事会同意该项议
案。
    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案详情请查阅公司在 2020 年 11 月 24 日于指定信息披露媒体披露的《关
于 与 关联方共同出资设立有限 合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-043）。


    特此公告。


                                         良品铺子股份有限公司监事会
                                                   2020 年 11 月 24 日