证券代码：603719           证券简称：良品铺子         公告编号：2021-004

                        良品铺子股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2021 年 2 月 4 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和
材料。
    （三）公司于 2021 年 2 月 9 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次
会议。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了
本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过如下议案：
    议案 1：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决
策并组织实施的议案
    监事会认为，在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提
下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不
存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
    本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


             良品铺子股份有限公司监事会
                       2021 年 2 月 10 日