证券代码：603719        证券简称：良品铺子      公告编号：2021-018


                      良品铺子股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          603719     良品铺子             2021/4/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.3%股份
的股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年 4 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    （1）关于补选公司非独立董事的议案
    经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选徐然女士
为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满结束。

    （2）关于补选公司股东代表监事的议案
    经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选胡永峰先
生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第二届监事会任期届满结束。

    以上两项议案已分别经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次
会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 4 月 17 日在
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子
股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：
2021-017）、《良品铺子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告
编号：2021-019）、《良品铺子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2021-020）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
                  至 2021 年 4 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度董事会                  √
        工作报告》的议案
2       关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度监事会                  √
        工作报告》的议案
3       关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告                    √
        全文及摘要的议案
4       关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度财务决                  √
        算报告》的议案
5       关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度利润分                  √
        配预案》的议案
6       关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制                    √
        审计机构的议案
7       关于良品铺子股份有限公司及控股子公司                        √
        2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提
        供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续
        的议案
8       关于补选公司非独立董事的议案                                √
9       关于补选公司股东代表监事的议案                              √
注：本次股东大会还将听取上市公司的独立董事作《2020 年度独立董事工作报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2021 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
   议，以及 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
   第四次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2021 年 3 月 30 日和 2021
   年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体
   上披露。
2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              良品铺子股份有限公司董事会或其他召集人
                                                    2021 年 4 月 17 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

良品铺子股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4
月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人姓名/名称：


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               关于《良品铺子股份有限公司
                2020 年度董事会工作报告》
                的议案

2               关于《良品铺子股份有限公司
                2020 年度监事会工作报告》
                的议案

3               关于良品铺子股份有限公司
                2020 年年度报告全文及摘要
                的议案

4               关于《良品铺子股份有限公司
                2020 年度财务决算报告》的
                议案
5             关于《良品铺子股份有限公司
              2020 年度利润分配预案》的
              议案

6             关于续聘 2021 年度财务审计
              机构和内部控制审计机构的
              议案

7             关于良品铺子股份有限公司
              及控股子公司 2021 年度向金
              融机构申请综合授信额度及
              提供相应担保并授权经理层
              办理融资和担保手续的议案

8             关于补选公司非独立董事的
              议案

9             关于补选公司股东代表监事
              的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。