证券代码：603719            证券简称：良品铺子       公告编号：2021-023

                       良品铺子股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   （二）公司于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
   （三）公司于 2021 年 4 月 22 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯的形式
召开本次会议。
   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中杨红春、
杨银芬、张国强现场出席会议并参与表决，潘继红、徐新、王佳芬、胡燕早、陈
奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。
   （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本
次会议。


   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，通过如下议案：
   议案 1：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》
的议案
   表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
   本议案详情请阅 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文）》、
《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。


   议案 2：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
   公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，由董事会授权经理层在上述使用额度范
围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。本议案自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
   本议案详情请阅 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-022）。


    特此公告。


                                            良品铺子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日