证券代码：603719            证券简称：良品铺子        公告编号：2021-45

                         良品铺子股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2021 年 8 月 7 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和
材料。
    （三）公司于 2021 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次
会议。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券
事务代表列席了本次会议。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过如下议案：
    议案 1：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的
议案
    监事会认为：2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规
章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反
映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2021 年半年
度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》。


    议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案
    监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，真实、客观反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》
的规定，不存在损害股东利益的情况。
    本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                              良品铺子股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 18 日