证券代码：603719           证券简称：良品铺子        公告编号：2021-056

                       良品铺子股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   （二）公司于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
   （三）公司于 2021 年 11 月 17 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
   （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘

书及其他高级管理人员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，通过如下议案：

   议案 1：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办
理工商变更手续的议案》
   表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
   本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《良品铺子股份有限公司章
程》。本议案需提交股东大会审议。


   议案 2：《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
   本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                             良品铺子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 19 日