证券代码：603719             证券简称：良品铺子      公告编号：2022-003


                         良品铺子股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
    （三）公司于 2022 年 1 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：
    议案 1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案》
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-004）。
    议案 2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2022-005）。


    议案 3：《关于变更部分募集资金专户并授权经理层办理相关事宜的议案》
    根据募集资金投资项目变更情况，为规范募集资金管理，进一步提高募集资
金使用效率，公司拟注销原由良品铺子股份有限公司在交通银行股份有限公司武
汉东西湖支行开设的募集资金专户（账号：421421080012000529179），同时由
良品铺子营养食品有限责任公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行开设
新的募集资金专户，该专户仅用于“研发中心建设项目”，不得用做其他用途，
并将原募集资金专户（账号：421421080012000529179）的募集资金余额及截至
转出日前衍生的利息转入新设的募集资金专户，同时授权公司经理层在公司股东
大会审批通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》后，办理本次变更募集
资金专户的相关事宜，包括但不限于：实施注销、设立银行专户；组织相关责任
方签署新的募集资金监管协议等。
    公司董事会将及时披露募集资金监管协议的签署情况。
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    议案 4：《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-007）。

    特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 29 日