良品铺子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
         会议资料




        二零二二年二月
        良品铺子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会


一、现场会议召开时间和地点：
    2022 年 2 月 18 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）。
二、网络投票时间：
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 2 月 18 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，14:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：
    现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：
    董事长杨红春先生。
五、会议审议议案：

序号     议案名称
非累积投票议案
         《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
   1
         决策并组织实施的议案》
   2     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

备注：议案 1、2 将对中小投资者单独计票。
议案 1：

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行

                       投资决策并组织实施的议案


各位股东及股东代表：


    为提高资金运营效率，在保证良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）
正常经营所需流动资金的情况下，根据《公司法》等法律法规的规定及公司《章
程》的规定，公司及控股子公司拟对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金
管理。

    该议案内容详情参见公司于 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第九次会议
审议通过，独立董事发表了同意的意见，请各位股东、股东代表审议。




                                                  良品铺子股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 18 日
议案 2：

               关于变更部分募集资金投资项目的议案


各位股东及股东代表：

    基于市场环境变化和良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展
需要，公司拟将“全渠道营销网络建设项目”及“食品研发中心与检测中心改造
升级项目”变更为“直营门店扩建项目”及“研发中心建设项目”。

    该议案内容详情参见公司于 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

    本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第九次会议
审议通过，独立董事发表了同意的意见，请各位股东、股东代表审议。


                                                   良品铺子股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 18 日