证券代码：603719             证券简称：良品铺子      公告编号：2022-009


                        良品铺子股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。
    （三）公司于 2022 年 2 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
    （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。其中杨红春、
杨银芬、张国强、徐然现场出席会议并参与表决，潘继红、王佳芬、胡燕早、陈
奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。董事候选人杨嵘峰先生以通讯方式出席会
议。
    （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：
    议案 1：《关于补选公司非独立董事的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定，审议本议案时，董事候选人杨嵘峰先生亲自出席并向董事会作出了相关说
明。
    表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-010）。


    议案 2：《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
    本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-011）。

    特此公告。


                                             良品铺子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日