良品铺子股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年四月
良品铺子股份有限公司 2021 年年度股东大会
一、现场会议召开时间和地点：
2022 年 4 月 26 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
四、会议主持人：
董事长杨红春先生。
五、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《董事会 2021 年度工作报告》
2 《监事会 2021 年度工作报告》
3 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
6
案》
《关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及
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提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》
备注：本次股东大会还将听取公司独立董事作《良品铺子股份有限公司独立董
事 2021 年度工作报告》。
1
议案 1：
董事会 2021 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、公司《章程》、董事
会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极贯彻股东大
会决议，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司持续健康稳定发展。现就 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度董事会的主要工作情况
（一）对年度经营计划的战略部署
2021 年初，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，
科学地部署了公司经营战略，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各董
事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，
切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，为实现业绩
目标奠定了良好的基础。
2021 年，公司实现营业收入 93.24 亿元，较上年同期同比增长 18.11%；实
现净利润 2.83 亿元。
（二）完善上市公司法人治理机制
2021 年，董事会根据公司集团化经营管理的需要，修订了公司《章程》，在
《章程》中规定了“企业集团”设置；在董事曹伟辞职后，依照股东提名，及时
提议召开股东大会补选了徐然女士任公司董事，保证了董事会、专门委员会各项
工作的正常、有序运行；根据公司内部岗位调整需要，改聘了公司财务负责人。
（三）积极发挥董事会的决策职能
作为公司日常决策机构，在经营管理中需要作出决策的时刻，董事会始终坚
持“要事先办、急事急办”的原则，按法定程序，科学决策。2021 年，董事会根
据公司战略规划和经营需要，对现金管理、股份回购、募集资金管理等专项作出
了决策。此外，董事会还对公司定期报告、财务决算、利润分配等常规事项进行
了审议。
（四）加强信息披露和内幕信息管理
信息披露既是上市公司应履行的义务，也是公司向社会公开的“窗口”。2021
2
年，董事会规范、有序地处理了公司定期报告和临时报告的信息披露工作，通过
指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交
易所网站公开发布临时公告 63 次，定期报告 4 次，没有应披露而未披露的事项，
也没有发生被监管机构实施监管措施、处罚的情形。
根据相关要求，公司建立了严格的内幕信息知情人登记及保密制度，对内幕
信息知情人进行了登记管理，及时履行了上报监管部门的义务。报告期内，没有
发生重大信息泄露的情况，也没有内幕信息知情人违规交易的情况。
（五）不断强化投资者关系管理
董事会高度重视保护投资者权益，主张通过真实、有效的沟通，引导投资者
形成价值投资理念。2021 年，公司和机构投资者进行了多次路演、反路演的交流
活动，并根据交流情况编制、及时发布了《投资者关系活动记录表》，有效维护
了信息公平。
同时，公司董事会积极拓宽与投资者的交流渠道，在历次股东大会上，董事
长、独立董事及部分高管与投资者进行了充分的面对面交流；在董事会秘书的协
调下，公司主要领导出席了湖北地区上市公司投资者集体接待日活动；公司董事
会秘书在“E 互动”平台上解答投资者提问 44 条；董事会办公室设专岗负责接
听投资者电话，努力帮助投资者及时了解公司情况。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年，根据公司经营及发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重大
事项做出决策。全年共召开董事会 9 次。董事会全年审议议题共 29 项，对公司
定期报告、利润分配、股份回购、募集资金管理、对外担保等进行了审议并组织
实施。董事会通过认真审议、民主决策，促进了公司的稳步发展。
（二）股东大会决议执行情况
董事会全年共召集召开股东大会 3 次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次，共审议重大议题 11 项。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司《章程》的规
定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决
议。
3
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
董事会高度重视专门委员会的作用，全年三个专门委员会根据《上市公司治
理准则》、公司《章程》等有关规定，各司其职，有力地支持了董事会的工作。
1、审计委员会
报告期，审计委员会踏实履行职责，召开多次会议，与公司年审会计师深入
沟通，认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况；持续督导公
司内部审计部门开展内审专项检查工作和内控评价工作；根据上市公司规范化运
作指引及相关制度要求开展工作。
2、提名与薪酬委员会
2021 年，提名与薪酬委员会共召开专门会议 3 次，听取了管理层报告公司
2020 年度薪酬策略总结及 2021 年度薪酬策略及预算情况，结合行业薪酬水平，
对公司董事、高管薪酬作出了考评。此外，提名与薪酬委员会还分别对公司非独
立董事、财务负责人的提名进行了审核与决议。提名与薪酬委员会仔细了解候选
人的背景资料，对候选人的任职资格、教育背景、专业能力及管理水平进行了充
分的调研和分析，发表了意见，确保公司非独立董事及高级管理人员具备所聘岗
位的职责要求，选举和聘任工作合法合规，有力维护了公司经营的延续性、有效
性。
3、战略与发展委员会
报告期，战略与发展委员会召开专门会议 1 次，听取了公司 2020 年度的战
略工作报告，并深入探讨了公司 2021 年度工作战略，为董事会科学决策经营工
作奠定了基础。
三、董事履职情况
2021 年，公司全体董事遵守法律、行政法规和公司《章程》，忠实、勤勉地
履行了职责和义务。公司董事按照规定出席会议，认真审议各项议题，明确提出
自己的意见和建议。在董事会闭会期间，董事认真阅读了公司提供的各类文件、
报告，及时了解公司的经营管理状况，履行决策和执行的双重职责，积极贯彻落
实股东大会和董事会的决策。
特别是独立董事，做到了严格按照公司《章程》及《独立董事工作制度》等
法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事在任
4
职期间内，认真审议董事会各项提案，2021 年对相关事项累计发表了事前认可
和独立意见共 9 次，对公司董事会审议的事项均投了赞成票。独立董事凭借自身
专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动
了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
报告期内，公司董事出席董事会和股东大会会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯 委托 出席股东
姓名 参加董 缺席 两次未亲
董事 出席 方式参 出席 大会的次
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 数
数 议
杨红春 否 9 9 1 0 0 否 3
杨银芬 否 9 9 1 0 0 否 3
张国强 否 9 9 0 0 0 否 3
潘继红 否 9 9 8 0 0 否 3
徐新 否 9 9 8 0 0 否 3
曹伟 否 2 2 1 0 0 否 1
徐然 否 5 5 0 0 0 否 1
王佳芬 是 9 9 8 0 0 否 3
胡燕早 是 9 9 8 0 0 否 3
陈奇峰 是 9 9 8 0 0 否 3
此外，为了加强对履职要求的认识，提升公司规范运作的水平，2021 年，公
司董事还积极参加了上海证券交易所、湖北上市公司协会等机构组织的及公司自
发组织的专题学习培训。
综上所述，2021 年度，本届董事会依照法律法规、公司《章程》的规定以及
股东大会所赋予的职责，忠实勤勉履职，充分发挥了决策和领导作用，持续推动
了公司健康、稳健发展。2022 年，董事会将坚持从全体股东的利益出发，贯彻落
实公司发展战略，积极开展产融结合的资本运作，不断完善公司治理，加强与投
资者的沟通交流，依法合规履行信息披露义务，带领经营班子努力创造更好的经
营业绩回报广大股东。
本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
5
议案 2：
监事会 2021 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》《监事会议事规则》
的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、
高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公
司和全体股东的合法权益。现就 2021 年度工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
2021 年，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议了 19 项议案，内容涉及综
合授信、对外担保、现金管理、会计政策变更、补选监事、定期报告、募集资金
管理、内部控制评价、财务决算、利润分配、股份回购等。会议的召集、召开和
决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。
二、监事会审核意见
2021 年，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席了历次董
事会，并对公司规范运作、财务状况、募集资金管理等有关方面进行了一系列监
督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2021 年，董事会能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》的有关
规定进行规范化运作。董事会本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原
则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，使公司的内控制度继续完善
并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未
发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
（二）检查公司财务情况
报告期，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2020
年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、经审计的 2020 年财务报表等有关
材料。监事会认为：公司财务报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况
良好；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
6
计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经
营成果。
（三）内部控制评价
公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重
大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。
（四）股东大会决议执行情况
2021 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，
公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2022 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和公司《章程》等
有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，
督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；及时掌握公司重大决策事项，
监督各项决策内容和程序的合法性，依法召开监事会会议，列席董事会会议，出
席股东大会；通过对公司财务进行监督检查、进一步完善内控制度、保持与内部
审计和外部审计机构的沟通等方式，加强对企业财务和内部控制的监督检查，防
范经营风险，切实维护公司和股东的利益。
本议案已经第二届监事会第十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
良品铺子股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
7
议案 3：
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和良品铺子股
份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司聘请普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解》和公司《章
程》等有关规定，公司编制了2021年度财务决算报告，全文报告如下。
一、报告期主要财务数据
单位：万元
本期数 本期比上年 上期数
主要会计数据
（2021 年） 同期增减(%) （2020 年）
营业收入 932,361.21 18.11 789,407.64
归属于上市公司股东的净利润 28,153.45 -18.06 34,357.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,591.05 -25.15 27,508.84
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 41,217.47 24.82 33,020.69
归属于上市公司股东的净资产 214,565.46 3.03 208,259.79
总资产 542,978.91 29.78 418,388.39
基本每股收益（元／股） 0.70 -19.54 0.87
稀释每股收益（元／股） 0.70 -19.54 0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.51 -27.14 0.70
（元／股）
减少 5.00 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.18 18.18
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 4.92 个
9.64 14.56
产收益率（%） 百分点
二、财务状况
（一）资产构成情况
单位：万元
本期期末数 本期期末数 上期期末数 本期期末金
上期期末数 情况
项目名称 （2021 占总资产的 占总资产的 额较上期期
（2020 年） 说明
年） 比例（%） 比例（%） 末变动比例
8
（%）
货币资金 174,715.48 32.18 198,038.26 47.32 -11.78
应收票据 21.6 0.01 -100.00
应收账款 65,987.19 12.15 36,024.33 8.61 83.17 注1
预付款项 10,868.08 2.00 11,744.11 2.81 -7.46
其他应收款 11,027.51 2.03 7,812.68 1.87 41.15 注2
存货 113,162.23 20.84 61,816.76 14.77 83.06 注3
一年内到期
的非流动资 1,728.33 0.32 1674.5 0.40 3.21
产
其他流动资
26,862.66 4.95 19,560.63 4.68 37.33 注4
产
长期应收款 163.76 0.03 1502.3 0.36 -89.10 注5
长期股权投
291.46 0.05 新增
资
投资性房地
345.96 0.06 365.41 0.09 -5.32
产
固定资产 59,296.23 10.92 45,090.09 10.77 31.51 注6
在建工程 8,616.22 1.59 4049.82 0.97 112.76 注7
使用权资产 34,181.98 6.30 新增 注8
无形资产 14,304.96 2.63 14,140.50 3.38 1.16
长期待摊费
7,878.21 1.45 7,072.30 1.69 11.40
用
递延所得税
12,604.64 2.32 8,231.65 1.97 53.12 注9
资产
其他非流动
944.02 0.17 1243.45 0.30 -24.08
资产
资产总额 542,978.91 100.00 418,388.39 100.00 29.78
主要指标变动分析：
1、应收账款同比增长29,962.86万元，主要系对电商销售规模增长，同时2022
年春节早于2021年春节，年末年货节商家备货增加的影响；
2、其他应收款同比增长3,214.83万元，主要系期末直营门店数量增加，直营
店房租押金增加。
3、存货同比增长51,345.47万元，主要系2022年农历春节早于2021年农历新
年，期末为春节备货金额；
4、其他流动资产同比增长7,302.03万元，主要系待抵扣进项税额增加；
5、长期应收款同比减少1,338.54万元，主要系上年处置子公司杭州临安良品
铺子食品有限公司的股权转让款按合同约定分两期收取，本年收取一期股权转让
9
款；
6、固定资产同比增长14,206.14万元，主要系良品产业园一期项目转固；
7、在建工程同比增长4,566.40万元，主要系新增物流二期智能仓储设备项目
投入；
8、本年首次执行新租赁准则确认使用权资产；
9、递延所得税资产同比增长4,372.99万元，主要系可抵扣亏损产生的暂时性
差异增加。
（二）负债变动情况
单位：万元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况
项目名称 占总负债的 占总负债的
（2021 年） （2020 年） 末变动比例 说明
比例（%） 比例（%）
（%）
短期借款 3,003.80 0.92 4,000.00 1.91 -24.90
应付票据 43,438.96 13.26 42,400.47 20.21 2.45
应付账款 111,179.38 33.94 66,969.10 31.90 66.02 注1
预收款项 38.55 0.01 35.47 0.02 8.68
合同负债 24,890.73 7.60 18,399.31 8.77 35.28 注2
应付职工
10,605.96 3.24 10,323.66 4.92 2.73
薪酬
应交税费 29,223.16 8.92 9,064.66 4.32 222.39 注3
其他应付
63,909.24 19.51 55,950.55 26.66 14.22
款
一年内到
期的非流 17,596.13 5.37 注4
动负债
其他流动
3,267.45 1.00 1,930.48 0.92 69.26 注2
负债
长期借款 7,828.98 2.39 注5
租赁负债 11,908.30 3.64 注4
长期应付
60.00 0.02 60.00 0.03
款
递延收益 615.73 0.19 707.89 0.34 -13.02
负债总额 327,566.38 100.00 209,841.59 100.00 56.10
主要指标变动分析：
1、应付账款同比增长44,210.28万元，主要系年货节备货增加；
2、合同负债同比增长6,491.42万元，主要系销售卡券预收卡券款增加；其他
10
流动负债同比增长1,336.97万元，主要系预收卡券款计提的销项税增加；
3、应交税费同比增长20,158.50万元，主要系2021年年末销售规模增加，应交
增值税增加；
4、本年首次执行新租赁准则确认租赁负债，同时将一年内到期的租赁负债分
类至一年内到期的非流动负债；
5、新增固定资产专项贷款。
三、经营状况
单位：万元
本期数 上期数 本期比上年
科目
（2021 年） （2020 年） 同期增减(%)
营业收入 932,361.21 789,407.64 18.11
营业成本 682,750.94 577,138.87 18.30
销售费用 167,224.78 128,803.21 29.83
管理费用 47,721.78 37,670.04 26.68
研发费用 3,966.56 3,371.70 17.64
财务费用 -3,921.38 -2,423.71 不适用
净利润 28,273.78 34,431.11 -17.88
归属于母公司的净利润 28,153.45 34,357.95 -18.06
2021年，公司实现营业收入932,361.21万元。其中：主营业务收入914,398.12
万元，包含线上业务营业收入485,790.83万元，较上年同期增长21.42%；线下业
务营业收入428,607.29万元，较上年同期增长16.31%。
2021年，公司期间费用合计214,991.74万元，较上年同期增长28.41%。
其中：
1、销售费用较上年同期增长29.83%，主要系促销费用增加，公司通过加大
精准推广的费用促进曝光引流以带动销售增长，其中社交电商业务随着规模的增
加，促销费用投入增加；
2、管理费用较上年同期增长26.68%，主要系人事费用增加。一方面随着公
司业务的规模增长，及公司人才战略升级；另一方面上年同期处在新冠疫情阶段，
人事费用存在部分区域享受当地政策减免了社保费用；
3、研发费用较上年同期增长17.64%，主要系公司持续加大产品研发投入，
11
实现产品技术研发持续突破，聚焦核心品类研发和前沿技术储备；
2021年，公司实现净利润28,273.78万元，归母净利润28,153.45万元，较上年
同期下降18.06%，全年归母营业净利率为3.02%。
四、现金流情况
单位：万元
本期数 本期比上年 上期数
项目
（2021年） 同期增减(%) （2020年）
经营活动产生的现金流量净额 41,217.47 24.82 33,020.69
投资活动产生的现金流量净额 -24,925.67 不适用 -19,557.62
筹资活动产生的现金流量净额 -40,242.50 -208.16 37,208.14
现金及现金等价物净增加额 -23,950.71 -147.27 50,671.22
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加8,196.78万元，主要系一方面本期
首次执行新租赁准则，符合该准则的租赁费用计入筹资活动现金流出，另一方面
本期较上年末“春节”节奏前置，备货节奏前置，且期末销售规模大幅增加；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少5,368.05万元，主要系本期良品产
业园一期项目和物流二期智能仓储设备项目投入增加，以及委托贷款收支变化；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少77,450.64万元，主要系一方面本期
首次执行新租赁准则，符合该准则的租赁费用计入筹资活动现金流出；另一方面
上年同期上市收到募集资金。
五、公司主要财务指标
本期数 上期数
指标范围 主要指标
（2021 年） （2020 年）
资产负债率 60.33% 50.15%
偿债能力 流动比率（倍） 1.32 1.61
速动比率（倍） 0.95 1.31
总资产增长率 29.78% 9.19%
发展能力 销售增长率 18.11% 2.32%
净利润增长率(归属于母公司净利润） -18.06% 0.95%
销售净利率（归属于母公司净利率） 3.02% 4.35%
盈利能力
加权平均净资产收益率 13.18% 18.18%
12
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 9.64% 14.56%
经营效率 应收账款转率(次/年） 18.04 24.83
每股经营活动产生的现金流量（元） 1.03 0.82
现金能力
每股净现金流量（元） -0.60 1.26
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，请各位股东、股东代表审议。
良品铺子股份有限公司董事会
2022年4月26日
13
议案 4：
关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为 281,534,491.27 元，截至 2021 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配利润为人民币 445,634,144.76 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章
程》和公司《上市后三年股东分红回报规划》，经公司董事会决议，公司 2021 年
度利润分配预案为：
1、以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.12 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。截至 2022 年 3 月 18 日，公司总股本 401,000,000 股，扣除回
购 专 户 的 股 份 数 3,016,600 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 ， 本 次 将 派 发 现 金 红 利
84,372,480.80 元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：
“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
2021 年 度 ， 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 累 计 使 用 现 金
99,834,415.54 元，视同现金分红。因此，公司 2021 年度现金分红金额合计
184,206,896.34 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 65.43%。
2、公司通过回购专用账户所持有公司股份 3,016,600 股，不参与本次现金分
红。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，请各位股东、股东代表审议。
良品铺子股份有限公司董事会
2022年4月26日
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议案 5：
关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
该议案内容详情参见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司 2021 年年度报告》、《良品铺子股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，请各位股东、股东代表审议。
良品铺子股份有限公司董事会
2022年4月26日
15
议案6：
关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年度财务审计和
内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，成功完成了 2021
年度的审计工作，展现了该机构独立、客观、严谨的职业素质和扎实、深厚的专
业水平。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计和内部控制审计的会计师事务所，分别对公司 2022 年度财务报表进行
审计并出具意见，对公司于 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进
行审计并出具意见。
公司拟就 2022 年度财务报表审计项目向普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）支付的审计费用为人民币 300 万元（其中内部控制审计费用为人民币
50 万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。2022 年度审计费用与
2021 年度审计费用相同。
董事会审计委员会已于 2022 年 3 月 8 日审议并通过了《关于续聘公司 2022
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的会计师事
务所。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意公司续聘普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制
审计的会计师事务所，审计费用为人民币 300 万元（其中内部控制审计费用为人
民币 50 万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
该议案内容详情参见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编
号：2022-017）。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，请各位股东、股东代表审议。
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良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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议案7：
关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及
提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
各位股东及股东代表：
该议案内容详情参见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年
度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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听取报告：
独立董事 2021 年度工作报告
各位股东及股东代表：
本报告详情参见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《良品铺子股份有限公司独立董事 2021 年度工作报告》。
良品铺子股份有限公司
独立董事：王佳芬、胡燕早、陈奇峰
2022 年 4 月 26 日
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