证券代码：603719             证券简称：良品铺子          公告编号：2022-036


                         良品铺子股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）公司于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
    （三）公司于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代
表列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过如下议案：

    议案 1：关于公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的议案

    监事会认为：良品铺子股份有限公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规

章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公
司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制
及审议的人员有违反保密规定的行为。

    本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

    本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2022 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2022 年半

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年度报告摘要》。

    议案 2：关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

    监事会认为：《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真
实、客观反映了 2022 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的
情况。

    本项议案的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

    本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：
2022-037）。


    特此公告。



                                                  良品铺子股份有限公司监事会
                                                            2022 年 8 月 26 日




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