良品铺子股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法

规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规
定，我们作为公司独立董事，对第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独
立意见：

   一、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    我们认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观

反映了 2022 年上半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

   二、关于补选公司非独立董事的议案

    经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情
况，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人王佳芬女士、程虹先生具备

担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交
易所认定的不得担任上市公司董事的情形。本次公司非独立董事候选人的提名、
审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存
在损害股东利益的情形。
    综上，我们一致同意提名王佳芬女士、程虹先生为公司第二届董事会非独立

董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

   三、关于补选公司独立董事的议案

    经审阅和了解有关独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情况，
我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人尉安宁先生具备担任上市公司董事
的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担
任上市公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事
工作制度》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次公司独立董事候选
人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规
定，不存在损害股东利益的情形。

    综上，我们一致同意提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
并同意提交公司股东大会审议。

   四、关于调整独立董事报酬的方案

    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，
是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发
展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识

和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公
司法》以及公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们
一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。


                                                 良品铺子股份有限公司
                                     独立董事：王佳芬、胡燕早、陈奇峰
                                                      2022 年 8 月 24 日