证券代码：603719             证券简称：良品铺子          公告编号：2023-005


                         良品铺子股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。召
集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前规定时间通知。
    （三）公司于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开本次会议。
    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及
其他高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

   审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    为健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步深化员工、股东的利益
共享，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定公司《2023 年员工持股计划（草案修订
稿）》及其摘要。

    独立董事发表了同意的独立意见。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    本议案详情请查阅公司在 2023 年 1 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。


    特此公告。



                                                  良品铺子股份有限公司董事会
                                                               2023 年 1 月 13 日




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