证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-014
良品铺子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼
会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,245,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.3555
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结
合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
6、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
15、议案名称：关于制订《良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,051,712 99.9412 194,106 0.0588 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司《2023 9,155,906 100.00 0 0.0000 0 0.00
年员工持股计 00 00
划（草案修订
稿）》及其摘要
的议案
2 关于公司《2023 9,155,906 100.00 0 0.0000 0 0.00
年员工持股计 00 00
划管理办法》的
议案
4 关于变更部分 9,155,906 100.00 0 0.0000 0 0.00
募集资金投资 00 00
项目的议案
15 关于制订《良品 8,961,800 97.8800 194,106 2.1200 0 0.00
铺子股份有限 00
公司董事监事
薪酬管理制度》
的议案
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动
人宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致
好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁
倍好投资管理合伙企业（有限合伙）的持股数量；已剔除合计持股超过 5%的股东宁波高瓴
智远企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、
HH LPPZ（HK）Holdings Limited 的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股
东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人应回避表决议案 1、议案 2、
议案 3，但本次股东大会无关联股东参与投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：郭钟泳、张莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日